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Uma facção suspeita de lavar mais de R$ 3 milhões provenientes do tráfico de drogas foi alvo da Operação Mosaico, deflagrada na manhã desta quarta-feira (11), em quatro cidades de Mato Grosso. Ao todo, a Polícia Civil cumpre 17 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva, buscas domiciliares e quebras de sigilo bancário.

As medidas são executadas em Cuiabá, Barra do Garças, Rondonópolis e Água Boa. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado os valores em pouco mais de um ano, utilizando mecanismos para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, as apurações identificaram uma sequência de transações bancárias consideradas atípicas e incompatíveis com as rendas oficialmente declaradas pelos investigados. A movimentação financeira levantou suspeitas e levou ao aprofundamento das diligências, que culminaram na operação desta quarta-feira.

Conforme os investigadores, a organização atuava de forma estruturada, com divisão clara de funções entre os integrantes. Havia centralização dos recursos obtidos com o tráfico, seguida da distribuição dos valores entre membros do grupo. Parte das movimentações, ainda segundo a polícia, teria sido realizada por meio de contas bancárias em nome de terceiros, os chamados “laranjas”, estratégia usada para dissimular a origem do dinheiro.

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Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dinheiro em espécie e um cofre. Todo o material recolhido passará por perícia e análise detalhada, etapa considerada essencial para rastrear o fluxo financeiro e reforçar as provas já reunidas. A expectativa é que o conteúdo encontrado ajude a esclarecer como os recursos eram internalizados e redistribuídos pelo grupo.

As investigações são conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças e representam desdobramento de inquéritos anteriores. Esses procedimentos já haviam apontado a existência de um núcleo específico responsável pela movimentação e ocultação de valores oriundos do tráfico de drogas.

A apuração segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e delimitar a responsabilidade individual de cada investigado. Conforme informações da Polícia Civil, novas medidas podem ser adotadas a partir da análise do material apreendido e dos dados bancários obtidos com autorização judicial.

Fonte: CenárioMT

Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

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O braço direito do principal alvo da Operação Imperium, o faccionado A.A.S.N. foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, após ser localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A ação resultou ainda na apreensão dois veículos, uma BMW ligada ao grupo criminoso e uma caminhonete Chevrolet S-10, que era utilizada pelo faccionado no estado fluminense.

Deflagrada na terça-feira (10.2), pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a operação tem como foco a asfixia financeira de um dos núcleos da facção criminosa atuante na região sul de Mato Grosso. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio de uma parceria firmada entre as instituições, que já resultou em diversas prisões

O preso, apontado como principal executor das tarefas determinadas pelo líder da facção, G.R.S., o “Vovozona”, foi localizado e preso, em um momento de lazer, enquanto desfrutava o dia e consumia produtos em uma conveniência em frente a praia do Recreio. Com ele, foi apreendida a caminhonete S-10, adquirida por meio da atividade criminosa.

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Dentre suas funções na estrutura criminosa, o faccionado era o responsável por repassar para os valores entre a “ponta” da facção e a liderança, atuando como uma espécie de contador e prestador de contas do grupo ligado diretamente ao líder.

Outro trabalho executado pelo investigado, era o de adquirir e levar veículos de luxo, de alto valor, para o Rio de Janeiro, onde seriam utilizados pelo líder da facção criminosa. Durante os levantamentos, foi possível identificar registros do veículo BMW, rodando na cidade do Rio de Janeiro.

As investigações identificaram que a BMW, estava registrada em nome de uma empresa cuja sócia-proprietária é apontada como operadora financeira da facção, que também foi alvo da operação, presa no estado do Paraná.

Além de ser apontado como braço direito de Vovozona, A.A.S.N. possui condenação por tráfico de drogas e possui uma empresa registrada em Lucas do Rio Verde, inexistente fisicamente.

Para o delegado responsável pelas investigações, Marlon Luz, os elementos apurados evidenciam a prática de crimes de uso de documentos falsos e de lavagem de dinheiro, realizada pela facção criminosa de forma estruturada, estável e permanente.

“A prisão do braço direito do líder  e a apreensão de bens atende diretamente o foco da operação, que é  atacar o poder financeiro do grupo criminoso, seja assegurando o bem para evitar perecimento e dilapidação, seja bloqueando valores em contas, enfraquecendo a sua atuação”, disse o delegado.

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A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11.2) a Operação Mosaico, com objetivo de desarticular um esquema estruturado de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas vinculado a uma facção criminosa com atuação em Mato Grosso.

Ao todo, estão sendo cumpridas 17 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebras de sigilo bancário. As diligências ocorrem simultaneamente em Barra do Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Água Boa.

As investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças são desdobramentos de inquéritos anteriores que identificaram a existência de um núcleo responsável pela movimentação e ocultação de valores provenientes do tráfico de entorpecentes.

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Conforme apurado, o grupo investigado teria movimentado mais de R$ 3 milhões em pouco mais de um ano, por meio de diversas transações bancárias consideradas atípicas e incompatíveis com as rendas formalmente declaradas.

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Durante a apuração, foram reunidos elementos que apontam para a divisão de funções entre os investigados, incluindo a centralização de recursos financeiros, distribuição de valores a integrantes e possível utilização de contas bancárias de pessoas interpostas para dissimulação da origem ilícita dos valores.

Os materiais apreendidos nas buscas serão analisados e subsidiarão a continuidade das investigações, que seguem em andamento para aprofundamento da identificação de outros possíveis envolvidos e responsabilização criminal dos investigados.

Karina Cabral | Polícia Civil – MT

Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

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