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Uma mãe e uma filha foram presas em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso, na terça-feira (24.3), em Várzea Grande, suspeitas de envolvimento nos crimes de estelionato e associação criminosa.

A ação, que resultou na prisão das suspeitas, de 44 e 19 anos, foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande (DEEVG).

As investigações foram iniciadas após uma vítima, também residente em Várzea Grande, procurar a Polícia Civil e relatar ter sido enganada durante a tentativa de compra de um veículo anunciado em aplicativo de vendas.

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Induzida a erro, a vítima realizou a transferência de R$ 30 mil para uma conta bancária em nome de uma mulher de 44 anos. Diante das informações, os policiais civis conseguiram identificar e localizar a suspeita.

Ao ser abordada, a mulher contou que havia cedido sua conta bancária a terceiros, prática comum utilizada em fraudes. Ela revelou que a negociação foi intermediada pela filha, de 19 anos, que participa de grupos de WhatsApp com a finalidade de angariar contas bancárias.

Diante das informações e indícios de crime, mãe e filha foram detidas e encaminhadas até a Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande, onde foram interrogadas e autuadas pelo delegado André Luis Prado Monteiro.

Após a confecção dos autos, elas foram colocadas à disposição da Justiça. A Polícia Civil representou pela conversão das prisões em flagrantes em preventivas, em razão da gravidade dos fatos e do risco de reiteração criminosa.

“As investigações seguem em andamento, uma vez que há indícios da participação de ao menos outros dois envolvidos, além da possibilidade de atuação de um grupo criminoso estruturado, especializado em fraudes eletrônicas”, destacou o delegado André Luis.

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Assessoria | Polícia Civil – MT

Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

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O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (Cira-MT) deflagrou, nesta quarta-feira (25.3) a segunda fase da Operação Fake Export, com o objetivo de intensificar o combate à sonegação fiscal praticada por produtores rurais e administradores de empresas que ainda adotam condutas irregulares perante o fisco estadual.

Mais do que a continuidade de uma investigação, esta nova etapa reafirma o compromisso dos órgãos integrantes do Cira-MT com a promoção da justiça fiscal, da legalidade e da responsabilidade tributária.

Na primeira fase da operação, foi desvendada a atuação de uma organização criminosa estruturada para fraudar o fisco estadual. O esquema consistia na criação de empresas de fachada, emissão de documentos fiscais inidôneos e simulação de operações de exportação de grãos, conduzidas por meio das empresas investigadas SB Indústria e Comércio de Cereais (SB) e ERC Importação e Exportação de Cereais (ERC), com o objetivo de suprimir o recolhimento de ICMS.

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As investigações tiveram início a partir da identificação, pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), de volumes expressivos de notas fiscais relativas a exportações fictícias. A partir desse indício, a atuação integrada da força-tarefa criminal do Cira possibilitou o avanço das apurações, revelando a utilização de empresas “noteiras”, constituídas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), com a finalidade de conferir aparência de legalidade às operações fraudulentas.

Os valores envolvidos são expressivos. Apenas uma das empresas investigadas movimentou R$ 86,8 milhões, sendo que R$ 42,9 milhões foram declarados como exportações sem qualquer comprovação de saída do país. Em decorrência das irregularidades apuradas, foi constituída Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 34,4 milhões.

Do ponto de vista técnico, o esquema envolvia o uso indevido do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP 6502), destinado a remessas com fim específico de exportação. O grupo utilizava esse enquadramento para justificar a não incidência tributária, sem, contudo, apresentar a documentação exigida, como registros alfandegários ou comprovantes de embarque. Na prática, as mercadorias permaneciam em território nacional e eram comercializadas internamente, configurando fraude fiscal.

Nesta segunda fase, foram realizadas intimações de 30 pessoas envolvidas nas operações investigadas, com foco nos supostos administradores das empresas e em produtores rurais que mantiveram relações comerciais com as empresas investigadas. A medida evidencia o avanço das investigações e o impacto concreto da atuação integrada na responsabilização dos envolvidos e na proteção do erário.

Para o delegado titular da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz) Walter de Mello Fonseca Júnior, a operação demonstra a efetividade da atuação coordenada entre os órgãos de controle e persecução penal.

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“Essa nova fase reforça que a atuação do Estado é contínua e estratégica no enfrentamento à sonegação fiscal. Não se trata apenas de recuperar valores, mas de desarticular estruturas criminosas que se utilizam de mecanismos sofisticados para fraudar o fisco, promovendo, ao final, um ambiente de concorrência desleal e prejuízo direto à sociedade”, destacou.

O promotor de Justiça Washington Eduardo Borrere, atuante na Promotoria de Justiça de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária e integrante do Cira, ressaltou a importância da atuação conjunta das instituições no enfrentamento qualificado à fraude fiscal. “A integração entre os órgãos que compõem o Cira permite uma atuação mais eficiente, com compartilhamento de informações e construção de estratégias conjuntas que potencializam os resultados das investigações. Esse modelo de cooperação institucional fortalece a capacidade do Estado de identificar, responsabilizar e desarticular esquemas ilícitos de forma mais célere e eficaz”, afirmou.

Além do caráter repressivo, a Operação Fake Export também possui dimensão pedagógica e preventiva, ao conscientizar produtores rurais, empresários e demais agentes econômicos sobre a importância da regularidade fiscal, contribuindo para um ambiente de negócios mais íntegro e para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso.

O Comitê é composto por representantes do Ministério Público do Estado (MPMT), Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MT), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/Polícia Civil – Defaz) e Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), atuando de forma coordenada na repressão a fraudes fiscais e na recuperação de ativos em favor do Estado.

Assessoria | Polícia Civil-MT

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Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

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O Governo do Estado de Mato Grosso inaugurou, na manhã desta terça-feira (23.3), a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) na cidade de Lucas do Rio Verde, representando um grande avanço para atuação da Polícia Civil no combate à criminalidade na região médio-norte do estado.

Durante visita técnica à unidade, o governador Mauro Mendes destacou que a delegacia especializada integra os investimentos do Estado em Segurança Pública, abrangendo tecnologia, infraestrutura e capacitação de pessoal. A ação faz parte do Programa Tolerância Zero, com foco no combate às facções criminosas e a todos que desafiam a lei.

“Estamos aumentando com rigor o cerco a qualquer tipo de crime e hoje o Governo de Mato Grosso tem a honra de dar mais esse passo com essa iniciativa de melhorar a segurança na cidade de Lucas do Rio Verde, contribuindo com a segurança da região e de todo o estado de Mato Grosso”, disse o governador.

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A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde tornou-se realidade a partir de uma parceria entre Governo do Estado e município, sendo instalada em imóvel cedido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, que também foi responsável pelo custeio integral das obras de reforma e adequações estruturais.

As obras de reforma tiveram início em 30 de julho de 2025 e, após aditivo contratual, totalizaram investimento de R$ 629.396,06 por parte do município. Já a Polícia Civil foi responsável pelo fornecimento de 100% do mobiliário e equipamentos necessários para o funcionamento da unidade.

Além dos crimes patrimoniais, como roubos e furtos, a unidade ficará responsável pelas investigações de ouros crimes graves como tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa.

De acordo com o delegado-geral adjunto, Rodrigo Bastos, a entrega da unidade faz parte do planejamento estratégico da Polícia Civil no combate à criminalidade e reforça o compromisso institucional com a modernização das estruturas policiais e a melhoria do atendimento à população.

“A criação da Derf em Lucas do Rio Verde integra o conjunto de ações voltadas à interiorização das unidades especializadas e ao fortalecimento das investigações, proporcionando respostas mais rápidas e qualificadas no combate aos crimes em todas as regiões do estado”, destacou.

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O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, destacou que a inauguração da unidade é mais uma garantia de que o município é uma cidade segura, fortalecendo assim os investimentos na região. “Agradeço o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso que foi sensível em olhar para essa necessidade e entregar para a cidade essa delegacia especializada, que somente com a presença dos policiais já representou uma redução nos índices de crimes dessa ordem muito significativa para o município”, disse.

Segundo o delegado Regional de Nova Mutum, João Romano da Silva Júnior implantação da especializada na cidade de Lucas do Rio Verde tem como objetivo de fortalecer a estrutura de segurança pública na região.

“A nova delegacia especializada representa um avanço na estrutura investigativa do município, ampliando a capacidade de apuração de crimes patrimoniais e também de outros crimes ligados à atuação do crime organizado na região e que demandam atuação técnica e equipes de policiais qualificados para esse tipo de investigação”, destacou.

O delegado titular da Derf de Lucas do Rio Verde, Artur Almeida Andrade destacou que o prédio novo vai contribuir muito para trabalho dos policiais, tanto investigadores, escrivães e delegados. “Conseguimos junto a parceira do Prefeitura com o Governo do estado um espaço mais moderno, com mais estrutura e tecnologia que possibilitará avanço das investigações, por meio de um trabalho mais especializado de combate ao crime organizado”, disse o delegado.

Assessoria | Polícia Civil-MT

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Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]