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Braço direito de WT abriu empresa de fachada para lavar dinheiro do tráfico

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Endereço informado no cadastro empresarial da A.N.M. Dos Santos não tem relação com a empresa do grupo criminoso
Crédito – Reprodução/Polícia Civil

 

Investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil identificaram que Andrew Nickolas Marques dos Santos, um dos braços direitos de Paulo Witer Faria Paelo, abriu uma empresa de fachada exclusivamente para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Cuiabá.

Andrew e Paulo Witer, tesoureiro de uma facção criminosa conhecido como WT, foram alvos da Operação Fair Play, deflagrada pela GCCO no dia 27 de novembro.

A empresa A.N.M. Dos Santos, que seria um centro automotivo, foi aberta em 2017 e declarou capital de R$ 800 mil. Contudo, as investigações apontaram sinais de alerta nas transações financeiras da empresa.

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Além de movimentações de centenas de reais em espécie, realizadas por clientes que normalmente utilizam cheques e cartões de crédito, foram identificados depósitos feitos de forma fracionada.

De acordo com o delegado Rafael Scatolon, responsável pelas investigações, o uso do dinheiro em papel sugere uma possível tentativa de evitar rastreamento do dinheiro, que tem origem no tráfico ilícito de drogas.

“As investigações sugerem que a forma, o valor e a frequência das transações buscavam esconder a origem e o destino dos recursos, assim como os responsáveis ou destinatários finais. Além disso, foi identificada uma incompatibilidade entre os valores movimentados e o faturamento das empresas, indicando inconsistências econômicas”, afirma.

As diligências da GCCO também apontaram que algumas das pessoas que fizeram transações financeiras com a empresa A.N.M. Dos Santos já são conhecidas da Polícia Civil, tendo sido alvos da Operação Apito Final, deflagrada em abril deste ano contra Paulo Witer e outros 24 investigados por um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Imóvel de luxo em SC

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A empresa de Andrew Nickolas também foi identificada como responsável por parte do pagamento para a compra de um apartamento de luxo em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O imóvel, avaliado hoje em R$ 1 milhão, foi adquirido por R$ 750 mil, transferidos em mais de 280 depósitos bancários.

Segundo as investigações, a pessoa jurídica de Andrew depositou R$ 50 mil, via pix, para um dos proprietários do imóvel, e transferiu outros R$ 34,3 mil, em valores fracionados.

O delegado titular da GCCO, Gustavo Belão, afirma que as investigações deixam claro que o objetivo da empresa de Andrew Nickolas é a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, e que a Gerência de Combate ao Crime Organizado tem atuado para descapitalizar as organizações criminosas.

“A GCCO adota como premissa fundamental em suas investigações a asfixia financeira das organizações criminosas, por compreender que este é o método mais eficaz para o enfrentamento das facções que atuam no estado. Nos últimos dois anos, a unidade tem intensificado e aperfeiçoado a realização de investigações financeiras de alta complexidade, com foco na descapitalização dessas organizações. Como resultado desse trabalho especializado, já foram sequestrados mais de R$ 35 milhões em bens e ativos vinculados a atividades ilícitas, representando um importante avanço no combate ao crime organizado”, ressalta.

Operação Fair Play

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Deflagrada na última quarta-feira (27.11), a Operação Fair Play é um desdobramento da Operação Apito Final, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens criado por integrantes de uma organização criminosa, em Cuiabá.

Ambas as operações têm como alvo principal Paulo Witer, o WT, tesoureiro de uma facção criminosa. Ele está preso desde a operação de abril deste ano.

A operação Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, sendo 11 de prisões e 8 de buscas. Também foram decretadas suspensões de atividades econômicas, sequestros de veículos e bloqueios de bens.

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Secom-MT

Colaborou:  Astrogildo Nunes – [email protected]

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GAP fecha ponto de venda de drogas e prende quatro suspeitos no Setor Palmares, em Barra do Garças

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Foto: CenárioMT

 

Uma operação tática do Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar resultou na prisão de quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Barra do Garças. A ação ocorreu na tarde de sábado (18), no Setor Palmares, após as equipes receberem denúncias anônimas sobre a movimentação característica de comercialização de drogas em uma residência da região.

De acordo com o registro oficial da corporação, a abordagem aconteceu por volta das 17h30. Ao chegarem no endereço indicado, os militares realizaram um cerco que impediu a fuga dos suspeitos. Durante a revista no local, foi confirmada a existência de um ponto de distribuição de drogas.

Quantidade significativa de substâncias análogas a entorpecentes (porções prontas para venda);
Dinheiro em espécie, em notas trocadas;

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Aparelhos celulares utilizados para a comunicação com usuários e fornecedores;

Materiais para pesagem e embalagem da droga.

Os quatro suspeitos foram detidos em flagrante e não ofereceram resistência durante a condução. Eles foram levados à Delegacia da Polícia Civil, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme a legislação vigente em Mato Grosso.

Investigação e combate ao crime organizado

A Polícia Judiciária Civil assumiu o inquérito para apurar se os detidos possuem conexão com facções criminosas que atuam na região do Vale do Araguaia. A investigação também buscará identificar a origem dos entorpecentes e outros possíveis envolvidos na rede de distribuição local.

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A reportagem, fundamentada nos boletins de ocorrência da PM-MT, reforça que a atuação do GAP tem sido intensificada para desarticular pontos de venda de drogas em bairros periféricos. A colaboração da população via 190 segue sendo uma ferramenta indispensável para o sucesso das operações de segurança pública em Barra do Garças

Fonte: CenárioMT

Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

 

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Transporte

PM Ambiental fecha garimpo clandestino de ouro e prende empresário em Novo Mundo

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PMMT

 

Uma operação da Polícia Militar de Proteção Ambiental resultou na prisão de um empresário e no fechamento de um garimpo clandestino de ouro neste domingo (19). A ação ocorreu na zona rural de Novo Mundo e desarticulou uma estrutura de extração mineral que operava sem qualquer licenciamento dos órgãos competentes.

Ao chegarem na propriedade, os policiais flagraram a atividade em pleno funcionamento. De acordo com informações da Polícia Militar, um funcionário que estava no local indicou o responsável pela mineração. Ao comparecer ao endereço, o empresário admitiu que não possuía autorização legal para a extração do metal.

Apreensão de armamento e estrutura de mineração

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Durante a fiscalização na área degradada, as equipes identificaram uma estrutura completa para a lavra de ouro, composta por motores estacionários e equipamentos de separação de sedimentos. Além das irregularidades administrativas, os agentes localizaram uma espingarda calibre .28 com munições intactas.

A descoberta da arma resultou na prisão em flagrante do empresário por posse ilegal de arma de fogo, somando-se às sanções penais previstas na Lei de Crimes Ambientais por operar atividade potencialmente poluidora sem licença.

Destruição de maquinário e embargo da área

Para interromper imediatamente o dano ambiental e impedir a retomada das atividades, parte da estrutura de suporte foi destruída no local pelos policiais. O restante do maquinário e os motores foram apreendidos e encaminhados a depósitos públicos credenciados.A área foi formalmente embargada por fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), que devem calcular o valor das multas administrativas baseadas na extensão do dano ao solo e aos recursos hídricos da região de Mato Grosso.

A reportagem, fundamentada nos registros oficiais da Polícia Militar Ambiental, confirma que o empresário foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais providências legais. O caso segue sob investigação para apurar a profundidade da degradação ambiental e a destinação do ouro extraído ilegalmente.

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Fonte: CenárioMT

Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

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Briga generalizada em residência termina com três feridos e ataque a faca em Itaúba

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PMMT

 

Uma briga generalizada mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde de sábado (18), no bairro Cidade Alta, em Itaúba. O desentendimento, que envolveu agressões físicas e o uso de armas brancas, resultou em três pessoas feridas. O episódio ocorreu em uma residência na Rua Aldino Borges, após o consumo de bebidas alcoólicas entre os envolvidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão teve início por volta das 17h30. Um homem de 41 anos teria desferido um soco em outro, de 48 anos, desencadeando a série de agressões. As versões sobre a motivação são conflitantes: enquanto o autor do soco alega legítima defesa, a vítima afirma que, após a discussão inicial, o suspeito saiu do local e retornou armado com uma faca, atingindo-o na região do nariz.

Vítimas e intervenção de terceiros

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A Polícia Militar localizou a vítima de 48 anos em um estabelecimento comercial próximo ao local da briga. Devido ao ferimento provocado pela facada, ele foi encaminhado imediatamente ao hospital municipal para cuidados médicos.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares identificaram uma terceira vítima, um homem de 43 anos, que apresentava um ferimento na cabeça. Em seu relato, ele explicou que não participava da discussão inicial, mas tentou intervir para separar os agressores e acabou sendo atingido por um golpe desferido com um pedaço de madeira.

Fuga de envolvidos e investigação

Testemunhas que presenciaram a confusão relataram à polícia que uma mulher também teria participado ativamente da briga generalizada, mas ela conseguiu fugir do local antes da chegada da viatura policial.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue agora sob a responsabilidade da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Os investigadores devem ouvir todos os envolvidos e testemunhas para esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar as responsabilidades criminais de cada participante.

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Fonte: CenárioMT

Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]

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