Transporte
PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeita de movimentar R$ 7,5 bilhões

Foto: Assessoria PF
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedados em instituições financeiras de grande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meio de dois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusive em sites da rede mundial de computadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadas em bancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordens de bloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meio de contas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancos de hospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meios de pagamento com máquinas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagem de dinheiro e pagamento de atos ilícitos de forma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que, de alguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleo de funcionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal em Campinas, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividades de 194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscrição de dois advogados junto à OAB (1 em Campinas e 1 em Sorocaba), suspensão do registro de contabilidade de 4 contadores (2 em Campinas, 1 em São Paulo e 1 em Osasco), além do bloqueio de valor de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem como de instituições administradoras de cartões de crédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de autorização judicial, iniciou, durante as buscas em sedes de pessoas jurídicas investigadas, medidas de cunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicas de clientes, faz alusão à oferta de serviços clandestinos a quem os procurasse na cidade de Campinas para ocultação de capitais.
Redação/AguaBoaNews
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
Transporte
Polícias Civil e Militar prendem autor de tentativa de feminicídio em Alto Taquari

PJC
Um homem que tentou matar a companheira a facadas no município de Alto Taquari foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (1.4), em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada no município. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.
O crime ocorreu durante a madrugada, enquanto a vítima dormia e foi atacada pelo suspeito, que ingressou no imóvel utilizando uma chave que possuía. Na ocasião, o agressor desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões vitais do corpo.
A vítima, que sofreu diversos ferimentos inclusive na região do pescoço, foi socorrida por vizinhos e encaminhada ao Hospital Municipal, onde permanece sob cuidados médicos. A autoria foi confirmada por depoimentos testemunhais e pela própria confissão do suspeito.
Segundo as investigações, o crime foi motivado por ciúmes e sentimento de posse do investigado em relação à ex-companheira, além da tentativa de controlar a vida pessoal e social da vítima. Na noite anterior aos fatos, o suspeito teria abordado a vítima em um estabelecimento, passando a fazer comentários sobre sua vida íntima para outras pessoas.
Na manhã seguinte, inconformado com o término do relacionamento e movido por comportamento possessivo, o investigado invadiu a residência da vítima e a atacou. Após o crime, o suspeito fugiu do local conduzindo um veículo e, durante a fuga, sofreu um acidente na rodovia MT-100. Ele foi localizado e preso no hospital, sendo constatados sinais visíveis de embriaguez alcoólica.
Diante das evidências, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e condução de veículo sob influência de álcool. A delegada responsável pelas investigações, Michele Castro, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi colocado à disposição da Justiça.
Assessoria | Polícia Civil-MT
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
Transporte
PM localiza e prende suspeito por violência doméstica, após denúncia do filho da vítima

PMMT
Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na madrugada desta quinta-feira (2.4), um homem de 45 anos suspeito de violência doméstica no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Monitorado por tornozeleira eletrônica, ele já responde por um caso de feminicídio registrado em 2018 e acumula outras passagens por ameaças contra diferentes vítimas.
No local, os policiais fizeram contato com o filho da vítima, de aproximadamente 10 anos, que relatou ter presenciado o suspeito tentando enforcar sua mãe, de 37 anos, além de ameaçá-la de morte com uma faca.
De acordo com o menino, as agressões são frequentes e, no momento do crime, o homem estava embriagado. O suspeito também pegou seu aparelho celular, após as agressões.
Após a denúncia, os policiais militares intensificaram as ações de patrulhamento tático e localizaram o suspeito ainda na região. O homem foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Wellyngton Souza | PMMT
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
Transporte
Polícia Militar prende suspeito de tentar matar ex com golpe de faca em Cuiabá

PMMT
Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, suspeito de tentativa de feminicídio, nesta quarta-feira (1.4), em Cuiabá. O autor do crime foi localizado depois de ter sido agredido por integrantes de uma facção criminosa, em uma ação conhecida como “salve”, como forma de represália ao ataque contra a ex-mulher.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi informada sobre uma tentativa de feminicídio na noite de terça-feira (31.3), no bairro Jardim Brasil. A vítima, de 40 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), com ferimentos graves na mão, passando por cirurgia de reconstrução.
Durante buscas pelo suspeito, os policiais foram acionados para atender a uma nova ocorrência no bairro Três Barras, onde estaria acontecendo uma agressão coletiva. Ao chegarem ao local, os envolvidos fugiram para uma área de mata.
Na sequência, durante o patrulhamento tático em busca do suspeito na região do bairro Três Barras, os militares encontraram um homem caído dentro de uma residência abandonada, com diversas lesões nas costas, braços e pernas, possivelmente causadas por agressões com fios, barra de ferro e pedaços de madeira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o suspeito para o HMC.
Informações repassadas por uma testemunha indicaram que o homem socorrido era o autor da tentativa de feminicídio e que havia sido agredido como represália pelo crime. No hospital, o suspeito confirmou a autoria do crime.
À polícia, ele relatou que atacou a vítima por não aceitar o novo relacionamento dela. Segundo o relato da mulher, o agressor invadiu a casa da ex após arrombar o portão e a porta, iniciou uma discussão e, em seguida, atacou-a com uma faca.
Durante a agressão, a vítima tentou se defender com a mão e teve quatro dedos amputados. Um dos filhos tentou intervir, mas foi empurrado. Após o ataque, a mulher caiu, bateu a cabeça e perdeu a consciência.
A vítima reconheceu o suspeito por meio de uma fotografia. Após receber atendimento médico e liberação, o homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Wellyngton Souza | PMMT
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
-

Mato Grosso5 dias atrásProdutor deve redobrar atenção com declaração de renda e evitar erros em contratos agrários
-

Notícias5 dias atrásComo o El Niño pode impactar a agricultura em 2026?
-

Pecuária5 dias atrásCrédito ampliado para melhoramento genético da pecuária
-

Mato Grosso3 dias atrásMauro Mendes passa comando do Governo de MT para Otaviano Pivetta nesta terça-feira (31)
-

Agricultura3 dias atrásPesquisa respalda eficácia do inseticida etofenproxi no controle do bicho-mineiro do café
-
Mato Grosso5 dias atrás
O “imposto da guerra”: como o conflito no Oriente Médio impacta diretamente MT e o Brasil
-

Agronegócio5 dias atrásClima irregular não impede avanço de soja e milho segunda safra no Brasil
-

Mato Grosso3 dias atrásLeilão da Sefaz arrecada R$ 830,9 mil e tem 92% dos lotes arrematados





































