Transporte
Braço direito de WT abriu empresa de fachada para lavar dinheiro do tráfico

Endereço informado no cadastro empresarial da A.N.M. Dos Santos não tem relação com a empresa do grupo criminoso
Crédito – Reprodução/Polícia Civil
Investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Civil identificaram que Andrew Nickolas Marques dos Santos, um dos braços direitos de Paulo Witer Faria Paelo, abriu uma empresa de fachada exclusivamente para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Cuiabá.
Andrew e Paulo Witer, tesoureiro de uma facção criminosa conhecido como WT, foram alvos da Operação Fair Play, deflagrada pela GCCO no dia 27 de novembro.
A empresa A.N.M. Dos Santos, que seria um centro automotivo, foi aberta em 2017 e declarou capital de R$ 800 mil. Contudo, as investigações apontaram sinais de alerta nas transações financeiras da empresa.
Além de movimentações de centenas de reais em espécie, realizadas por clientes que normalmente utilizam cheques e cartões de crédito, foram identificados depósitos feitos de forma fracionada.
De acordo com o delegado Rafael Scatolon, responsável pelas investigações, o uso do dinheiro em papel sugere uma possível tentativa de evitar rastreamento do dinheiro, que tem origem no tráfico ilícito de drogas.
“As investigações sugerem que a forma, o valor e a frequência das transações buscavam esconder a origem e o destino dos recursos, assim como os responsáveis ou destinatários finais. Além disso, foi identificada uma incompatibilidade entre os valores movimentados e o faturamento das empresas, indicando inconsistências econômicas”, afirma.
As diligências da GCCO também apontaram que algumas das pessoas que fizeram transações financeiras com a empresa A.N.M. Dos Santos já são conhecidas da Polícia Civil, tendo sido alvos da Operação Apito Final, deflagrada em abril deste ano contra Paulo Witer e outros 24 investigados por um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
Imóvel de luxo em SC
A empresa de Andrew Nickolas também foi identificada como responsável por parte do pagamento para a compra de um apartamento de luxo em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O imóvel, avaliado hoje em R$ 1 milhão, foi adquirido por R$ 750 mil, transferidos em mais de 280 depósitos bancários.
Segundo as investigações, a pessoa jurídica de Andrew depositou R$ 50 mil, via pix, para um dos proprietários do imóvel, e transferiu outros R$ 34,3 mil, em valores fracionados.
O delegado titular da GCCO, Gustavo Belão, afirma que as investigações deixam claro que o objetivo da empresa de Andrew Nickolas é a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, e que a Gerência de Combate ao Crime Organizado tem atuado para descapitalizar as organizações criminosas.
“A GCCO adota como premissa fundamental em suas investigações a asfixia financeira das organizações criminosas, por compreender que este é o método mais eficaz para o enfrentamento das facções que atuam no estado. Nos últimos dois anos, a unidade tem intensificado e aperfeiçoado a realização de investigações financeiras de alta complexidade, com foco na descapitalização dessas organizações. Como resultado desse trabalho especializado, já foram sequestrados mais de R$ 35 milhões em bens e ativos vinculados a atividades ilícitas, representando um importante avanço no combate ao crime organizado”, ressalta.
Operação Fair Play
Deflagrada na última quarta-feira (27.11), a Operação Fair Play é um desdobramento da Operação Apito Final, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens criado por integrantes de uma organização criminosa, em Cuiabá.
Ambas as operações têm como alvo principal Paulo Witer, o WT, tesoureiro de uma facção criminosa. Ele está preso desde a operação de abril deste ano.
A operação Fair Play cumpriu 19 mandados judiciais, sendo 11 de prisões e 8 de buscas. Também foram decretadas suspensões de atividades econômicas, sequestros de veículos e bloqueios de bens.
Leia mais
*Criminosos fizeram 284 depósitos para comprar apartamento de R$ 1 milhão para tesoureiro de facção
*Asfixia financeira é o meio eficaz de frear organizações criminosas no estado, aponta investigação da Polícia Civil
*Operação Fair Play cumpre 19 mandados contra grupo que lavou dinheiro do tráfico e comprou apartamento
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
Transporte
Polícia Militar e PRF prendem homem com seis quilos de drogas em Alto Araguaia

PMMT
Equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem, de 44 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (16.6), em Alto Araguaia. Na ação, as forças de segurança apreenderam seis quilos de substâncias análogas a maconha, cocaína e pasta base.
As equipes da PM e da PRF iniciaram uma operação integrada em combate ao tráfico de drogas na cidade, após receberem denúncias sobre um carro que estaria transportando entorpecentes.
Nas diligências, os policiais abordaram um carro Voyage ocupado por um homem, que apresentava características semelhantes com a denúncia realizada.
O suspeito colaborou com a abordagem e, na busca veicular, os militares encontraram cinco tabletes de maconha, um tablete de cocaína e um tablete de pasta base, totalizando seis quilos de drogas. Também foi apreendido embalagens plásticas para guardar os entorpecentes.
O homem não se pronunciou sobre a origem da droga e recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Alto Araguaia para registro da ocorrência e demais providências.
Hallef Oliveira | PMMT
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
Transporte
Polícia Civil de MT apoia operação de MS e prende investigada por homicídio

Divulgação Polícia Civil
A Polícia Civil de Mato Grosso prestou apoio operacional à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (17.6), no cumprimento de medidas judiciais expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina (MS), no âmbito de uma investigação criminal de homicídio em andamento.
Durante a ação, investigadores da 2ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças deram cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido contra uma mulher, de 31 anos, investigada pelo crime de homicídio praticado em Mato Grosso do Sul. A conduzida já estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica por cometimento de outro crime.
Na mesma diligência, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar em um imóvel localizado no bairro Vila União, em Barra do Garças, com o objetivo de localizar e apreender outros elementos de interesse para a investigação conduzida pela Polícia Civil sul-mato-grossense.
As diligências foram executadas em conformidade com as determinações judiciais e com observância de todas as formalidades legais e processuais. Após o cumprimento das medidas, a investigada foi colocada à disposição da Justiça, sendo adotadas as providências necessárias para comunicação do cumprimento dos mandados à autoridade judiciária
Fonte: CenárioMT
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
Transporte
PRF apreende mais de 280 quilos de drogas em ações na BR-364 em Mato Grosso

Divulgação PRF MT
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, entre a tarde de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta (17), diferentes carregamentos de entorpecentes em três pontos da BR-364, em Mato Grosso. As ações de fiscalização resultaram na apreensão de grandes quantidades de substâncias análogas a skunk, maconha e cocaína, além da detenção de três pessoas por tráfico de drogas.
A primeira ocorrência foi registrada na tarde de terça (16), no km 387 da BR-364, em Santo Antônio do Leverger (MT), durante procedimento de abordagem a um ônibus de viagem. Durante a inspeção de cargas no compartimento de bagagens, o cão de faro indicou uma mala específica. Na verificação do compartimento, os policiais localizaram quatro tabletes de substância análoga a cocaína. O passageiro proprietário da bagagem foi identificado por meio do comprovante de embarque e detido.
Ainda na terça-feira (16), no período noturno, a PRF realizou uma ação conjunta com a Polícia Militar no km 2 da BR-364, em Alto Araguaia (MT). Durante verificação veicular em um automóvel de passeio, os policiais localizaram uma mochila sobre o banco traseiro. No interior do objeto, foram encontrados cinco tabletes de substância análoga a maconha, pesando cerca de 5 kg, além de dois invólucros contendo aproximadamente 500 gramas de substância análoga a cocaína em pó e 500 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína. O condutor do veículo foi detido.
Na madrugada de quarta (17), no km 48 da BR-364, em Alto Garças (MT), as equipes realizavam fiscalização em frente à Unidade Operacional (UOP) quando um furgão realizou uma manobra de retorno brusco ao se aproximar do posto policial e seguiu em direção à área urbana do município. A equipe iniciou o acompanhamento tático e realizou a abordagem ao utilitário nas proximidades do km 57.
O veículo era conduzido por uma mulher. Durante a fiscalização e abertura do compartimento traseiro, foram localizadas diversas caixas contendo 267 tabletes de substância análoga a skunk (aproximadamente 274 kg) e três tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína (cerca de 3 kg). Questionada sobre a viagem, a condutora apresentou informações divergentes sobre o roteiro e a carga. Documentos fiscais de serviços e abastecimentos efetuados em Vilhena (RO) foram localizados no interior do veículo, indicando um itinerário diferente do declarado inicialmente.
As ocorrências foram enquadradas, em tese, como crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Os envolvidos foram detidos e encaminhados, juntamente com os veículos e todos os materiais ilícitos apreendidos, às respectivas Delegacias de Polícia Civil de Cuiabá, Alto Araguaia e Alto Garças para a continuidade dos procedimentos legais. (com Assessoria/PRFMT)
Fonte: CenárioMT
Colaborou: Astrogildo Nunes – [email protected]
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